В первом полугодии 2019 года Иркутской таможней выявлено около двух тысяч нарушений валютного законодательства
Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений и преступлений.
В целом, в течение первого полугодия 2019 года отделом валютного контроля Иркутской таможни было проведено 76 проверок фирм и организаций - участников внешнеэкономической деятельности.
По результатам данных проверок было выявлено 1798 нарушений валютного законодательства на общую сумму свыше 1 млрд 282 млн рублей. При этом 98% нарушений валютного законодательства выявлены при проверке экспортных контрактов.
Всего за январь-июнь 2019 года по данным проверкам иркутские таможенники возбудили 148 дел об административных правонарушениях (АП). Основные правонарушения связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар.
Также в первом полугодии 2019 года по факту невозврата денежных средств из-за рубежа за вывезенный товар отделением дознания Иркутской таможней было возбуждено 9 уголовных дел (по ст. 193 УК РФ) на общую сумму свыше 449,6 млн рублей.
К примеру, значительное количество дел об административных правонарушениях за отчетный период было возбуждено в отношении иркутской фирмы - лесоэкспортера (осуществлявшей внешнеэкономическую деятельность в Саянском районе Иркутской области) по фактам нарушений валютного законодательства по шести внешнеэкономическим контрактам, предметом которых являлась поставка лесоматериалов в Китай и Азербайджан.
Всего в отношении данной фирмы Иркутской таможней было возбуждено 27 дел об административных правонарушениях, общая сумма не поступивших денежных средств из-за рубежа за отправленный товар по которым составила свыше 143 млн рублей.
Кроме того, в отношении руководителя данной фирмы-лесоэкспортера по фактам незачисления валютной выручки также было возбуждено 3 уголовных дела по ст. 193 УК РФ на общую сумму более 132,2 млн рублей.
Пресс-служба СТУ