Криминал

04.06.20

Незаконные валютные операции выявили сотрудники Приволжской электронной таможни

Уголовное дело возбудили сотрудники Приволжской электронной таможни по п. «а» ч.2. статьи 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»).

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица из числа руководителей одной из нижегородских фирм.

Руководство фирмы в 2018 году заключало договоры с иностранными компаниями, расположенными в Кыргызской Республике на поставку текстиля и тканей на территорию Российской Федерации.

Всего было переведено на банковские счета иностранных компаний денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 23 059 750 рублей (330,79 тыс. долларов США).

В банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях и назначении переводов, совершенных в особо крупном размере. Кроме того, банку были предоставлены фальшивые документы о поступлении товара в Россию.

Вместе с тем, товар на территорию Российской Федерации в определенные договором сроки ввезен не был. С перевозчиками договоры на перемещение товара в Россию тоже не заключались.

Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата.

Исходя из всех полученных данных, Приволжской электронной таможне было заведено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Сейчас ведутся неотложные следственные действия.


04.06.20

Ростовские таможенники выявили незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС более 1100 пачек табачной продукции

В первом квартале 2020 года должностные лица отдела таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни провели таможенный осмотра помещений и территорий в одной из торговых точек, осуществляющих реализацию табачной продукции на территории города Ростова-на-Дону.

Среди представленных потребителю товаров таможенники выявили 1103 пачки табачной продукции без акцизных марок РФ. Согласно информации на упаковках, табак для кальяна и сигареты в ассортименте были произведены в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Турции и Египте. Документы, подтверждающие приобретение и законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции, индивидуальный предприниматель в ходе проведения проверки представить не смог.

В соответствии с действующим законодательством реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Отсутствие на товарах акцизных марок, идентификационных знаков или обозначений товаров иными способами рассматривается как ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, осуществленный без совершения таможенных операций и выпуска товаров.

Материалы с признаками преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, переданы по подследственности в МВД России.

Пресс-служба ЮТУ

04.06.20

Выборгская таможня: в автомобильной грузовой цистерне обнаружен незадекларированный товар

Осуществляя грузовые перевозки в период действия ограничительных мер, водители грузовых транспортных средств, имеющие возможность пересечения границы Российской Федерации, стали чаще нарушать таможенное законодательство.

За май 2020 года должностными лицами таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни выявлено и пресечено 17 административных правонарушений, совершённых водителями транспортных средств международной перевозки. В ряде случаев нарушения связаны с недостаточными знаниями таможенного законодательства. Также в практике встречаются случаи, когда водители грузовых машин намеренно идут на нарушение закона.

В прошлом месяце должностные лица таможенного поста МАПП Брусничное выявили коммерческую товарную партию запасных частей для автомобилей в количестве 431 единица стоимостью 186 тысяч рублей, а также партию электронных и механических датчиков для теплых полов количеством 55 единиц стоимостью 165 тысяч рублей.

Для того чтобы перевезти товар без уплаты таможенных платежей, водители идут на хитрость и используют различные технические ниши грузовиков. В таких случаях эффективным средством таможенного контроля являются инспекционно-досмотровые комплексы, которые используются на каждом таможенном посту в пункте пропуска через государственную границу. В одном из задержаний оператор анализа изображения выявил перемещение бытовой химии и продуктов питания в технических отсеках цистерны, в которой ввозили товар для химической промышленности. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

Нарушителям таможенных правил грозит наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

Пресс-служба СЗТУ

04.06.20

Более 800 кг аскорбиновой кислоты изъяли псковские таможенники

12 тысяч баночек с аскорбиновой кислотой изъяли на таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Куничина Гора на российско-эстонской границе.

С таможенной территории Евразийского экономического союза в Эстонию согласно товаросопроводительным документам перемещалось 12 тонн аскорбиновой кислоты. В результате таможенного досмотра установлено, что общий вес товара на 849 кг больше, чем указано в документации.

Фирмой - перевозчиком нарушены требования, установленные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза относительно предоставления таможенному органу Российской Федерации сведений о весе товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье

16.1 части 3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В рамках расследования проводятся экспертизы. Товар изъят.

Пресс-служба СЗТУ

03.06.20

Таможня задержала партию контрафактных кроссовок на 152 млн рублей

ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России задержала в Самарской области партию контрафактных кроссовок стоимостью свыше 152 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Партию из 16,7 тысячи пар контрафактных кроссовок Nike оценочной стоимостью свыше 152 миллиона рублей задержали в марте 2020 года сотрудники мобильной группы Самарской таможни", — говорится в сообщении ФТС.

По данным ведомства, транспортное средство, следовавшее в Москву, таможенники остановили в районе села Большая Черниговка (Самарская область). В грузовом отсеке автомобиля перевозились 16 736 пар обуви, маркированной товарным знаком Nike.

Согласно заключению правообладателя, на обнаруженных товарах отсутствует оригинальная заводская упаковка с UPC-стикером, ярлыки горячей штамповки не соответствуют оригинальным по внешнему виду и наносимой маркировке, а качество товара не соответствует стандартам Nike.

"По факту незаконного использования товарного знака Самарская таможня в мае 2020 года направила материалы в МВД России для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ", — также сказано в релизе.


03.06.20

Нелегальный алкоголь и сигареты изъяли таможенники в торговой точке Екатеринбурга

Рейд в розничную торговую точку Екатеринбургские таможенники провели совместно с сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Екатеринбургу.

В ходе проверки помещения обнаружено 164 единицы алкогольной продукции разной крепости: пиво, водка, коньяк, спирт этиловый 95%. Данные товары либо не имели российских акцизных марок, либо у торговой точки отсутствовала лицензия на их продажу. Помимо этого таможенники и полицейские обнаружили 23 пачки табачной продукции сомнительного производства.

«С начала года в Екатеринбурге проведено уже три подобных проверки. В первых двух случаях в розничных торговых точках реализовывали табачную продукцию, не маркированную акцизными марками. За пять месяцев из розничного оборота изъято более 2100 пачек нелегальной табачной продукции и 164 единицы нелегального алкоголя» - прокомментировал начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.

В настоящее время незаконная к сбыту алкогольная и табачная продукция изъята. Материалы проверки переданы в органы полиции для принятия процессуального решения.


03.06.20

Забайкалец пытался вывезти в Китай шесть слитков золота стоимостью более двух млн рублей

Житель Краснокаменска получил три года и четыре месяца за попытку провезти шесть слитков золота весом более килограмма и стоимостью свыше двух миллионов рублей. Об этом 2 июня сообщается в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

«Установлено, что обвиняемый в течение трех лет незаконно добывал драгоценный металл – золото на территории Калганского района Забайкальского края, которое затем переплавил в шесть слитков общей массой 1147,75 граммов, содержащих 732,44 грамма химически чистого золота. В ноябре 2019 года с целью извлечения материальной выгоды обвиняемый решил реализовать указанные золотые слитки на территории КНР. Для этого он спрятал слитки золота в рундуке личного автомобиля, после чего проследовал до МАПП Забайкальск Читинской таможни», - говорится в сообщении.

Во время прохождения таможенного и пограничного контроля сокрытый им сверток был обнаружен сотрудником пограничником. На требование его достать обвиняемый сделал вид, что достает сверток из рундука, при этом убрал его в рукав куртки, после чего прошел в туалет и спрятал его в бачке унитаза.

Сотрудниками ФСБ России по Забайкальскому краю контрабандное золото было изъято. Стоимость химически чистого золота в слитках составила более двух миллионов рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 3 года 4 месяца со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ZAB.RU

03.06.20

Пятьдесят новых мобильных телефонов изъято на таможенном посту МАПП Ивангород

Гражданин Эстонии не подумал, что при перемещении товаров через границу Евразийского экономического союза, необходимо заранее ознакомиться с таможенными правилами.

Мужчина прибыл на автомобиле «SCANIA» на территорию многостороннего автомобильного пункта пропуска Ивангород по направлению въезд в РФ. Гражданин заявил, что у него отсутствуют какие-либо товары, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме.

В ходе проведения совместного с представителями пограничной службы таможенного контроля, таможенники в кабине тягача и кузове обнаружили 50 новых мобильных телефонов и 3 новых ноутбука фирмы Apple общим весом 34 килограмма.

В своем объяснении мужчина пояснил, что с таможенными правилами перемещения товаров он не знаком, техника ему была передана в Эстонии, в городе Нарве, от незнакомого человека. Водитель пояснил, что никакого отношения к перемещаемому товару не имеет. Просто согласился перевезти его за вознаграждение в 200 Евро на территорию России и передать по адресу.

Для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения назначено проведение товароведческой экспертизы. Кингисеппской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

Пресс-служба СЗТУ

03.06.20

Более 540 литров итальянского вина в канистрах обнаружили таможенники в Санкт-Петербурге в автомобиле из Эстонии

544 литра вина итальянского производства обнаружили сотрудники Санкт-Петербургской таможни в транспортном средстве, прибывшем из Эстонии. Автомобиль остановили на Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни.

По информации, указанной в транзитной декларации, в адрес компании из Санкт-Петербурга направлялся товар «падающие провода и резинки для ткацких станков». Отправитель – фирма, зарегистрированная в Эстонии.

В ходе досмотра грузового отсека автомобиля таможенники вместо заявленного товара обнаружили более ста пятилитровых канистр с красным и белым вином Cantore, небольшое количество бутылок по 0,75 л с красным вином, а также шесть трехлитровых банок с оливковым маслом. По информации на этикетках, вся продукция произведена в Италии.

По факту заявления недостоверных сведений возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ. Товар изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба ФТС

03.06.20

Воронежские таможенники задержали носки, маркированные персонажами «Дисней»

В ходе таможенного контроля обнаружена товарная партии чулочно-носочных изделий с признаками контрафактности. Товар следовал из Узбекистана на территорию России. Импортер – воронежская фирма.

«В частности, выявлено 2 394 пары детских носочков, на этикетках которых имеется изображение известных мультипликационных персонажей – Минни Маус и Микки Маус», - рассказал главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Воронежской таможни Сергей Ившуков.

В процессе проверки законный правообладатель графических товарных знаков «Минни Маус» и «Микки Маус» сообщил, что с фирмой-импортером договоров на использование данного товарного знака не заключалось, разрешений на использование объекта интеллектуальной собственности не выдавалось.

Вышеуказанные товары изъяты из оборота, необходимые материалы направлены на исследование в экспертно-криминалистическую службу. По данному факту в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.10 КоАП России, - «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Владельцу партии грозит штраф – от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. Решение примет суд.

Пресс-служба ЦТУ

02.06.20

В порту Ростова таможенники нашли на судне контрабандное топливо

DON24.RU. Донские таможенники при осмотре судна в порту Ростова обнаружили более 80 т незадекларированного дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Теплоход под флагом Островов Кука прибыл в донскую столицу с целью международной перевозки грузов. Судно загрузилось ломом и отходами черных металлов и направлялось с территории ЕАЭС в турецкий порт Самсун. Однако в ходе проведения таможенного досмотра было выявлено несоответствие фактического количества топлива задекларированному перевозчиком.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование.


02.06.20

Троих нижегородцев поймали на создании фирм-однодневок

Троих нижегородцев накажут за создание подставных фирм. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Женщина и двое мужчин с 2017 по 2019 годы находили людей и оформляли на них коммерческие организации, которые только что создали. Эти фирмы были нужны для уклонения от налогов и незаконного вывода денег. Так они создали 13 компаний с подставными директорами.

На них заведено уголовное дело по статье 173.1 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

В Городе N

02.06.20

Северо-Западная оперативная таможня: по факту незаконного ввоза культурных ценностей возбуждено уголовное дело

Сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного Кодека Российской Федерации в отношении гражданина Российской Федерации и неустановленных лиц по факту незаконного перемещения через таможенную границу РФ в рамках Евразийского экономического союза культурных ценностей общей стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых Северо-Западной оперативной таможней, обнаружено более 300 предметов, задекларированных на номинального владельца за денежное вознаграждение. По оценкам экспертов данные предметы относятся к категории культурных ценностей, их перемещение регламентируются законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Незаконно ввезенные товары реализовывались в антикварных магазинах Санкт-Петербурга, а так же попадали напрямую в руки коллекционеров.

Среди них: ваза, модель № 9045, скульптор Ernst Wahliss, место и время создания – Западная Европа, Австрия 1910 год; часы каретные Vincent et Cie, место и время создания – Западная Европа, Франция, 3-я четверть ХХ века; скульптурная композиция «Санная тройка с двумя седоками», скульптор Е. Напс, место и время создания – Россия, XIX век.

Место отправления культурных ценностей – Европейский Союз. Страна назначения – Российская Федерация. Большая часть предметов, на сегодняшний день, изъята сотрудниками таможни. Местонахождение остальных товаров на данный момент устанавливается.

Справка: статья 226.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Деяние, совершенное организованной группой наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Пресс-служба СЗТУ

02.06.20

Сотрудниками Псковской таможни предотвращен незаконный ввоз в Российскую Федерацию 600 кг опасной продукции животного происхождения

В ППУ (пункт приема уведомлений) «Долосцы» на российско-белорусской границе при въезде с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию в результате осмотра транспортного средства должностными лицами таможни и служебной собакой выявлен не заявленный в товаросопроводительных документах товар. Кроме 20 тонн полиэтилена в грузовом отсеке автомобиля перемещалось 74 коробки с колбасными изделиями.

Коробки с вареной, копченой и сырокопченой колбасами, сардельки, сосиски, общим весом 600 кг, произведенными в Республике Беларусь, располагались между мешками с полиэтиленом. Товар без документов, подтверждающих его безопасность, незаконно ввез на территорию Российской Федерации гражданин сопредельного государства. Разгрузить товар планировалось в Санкт-Петербурге. Колбасные изделия возвращены на территорию сопредельного государства. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.

Пресс-служба СЗТУ

02.06.20

Контрабанду более 2,5 тысячи пар обуви пресекли уссурийские таможенники

2579 пар обуви, ввезенной из Китая с нарушением таможенных правил, изъяли должностные лица Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни. Стоимость незадекларированной обуви составила - 3,7 млн рублей.

Российская компания подала таможенную декларацию, заявив в ней более 13 тонн обуви (мужские летние туфли, ботинки весенне-осенние женские, туфли летние женские). После проведения таможенного досмотра, уссурийские таможенники установили, что 2,08 тонны, а это 2579 пар обуви, не задекларированы. Таким образом компания-импортер пыталась сэкономить на таможенных платежах.

Товар изъят и помещен на склад временного хранения.

Уссурийской таможней в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ - недекларирование товара. Компании грозит штраф в размере до двукратного размера стоимости товаров с их конфискацией.

Пресс-служба ДВТУ

02.06.20

Сотрудники Хабаровской таможни выявили контрабанду лесоматериалов на сумму более 204 млн рублей

Контрабанду ценных пород древесины выявили хабаровские таможенники при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Объем незаконно вывезенной древесины ценных пород (дуб монгольский и ясень маньчжурский) составил более 32 тысяч кубометров, а стоимость более 204 млн рублей.

Экспорт лесоматериалов ценных пород древесины из России в Китай осуществлял житель Хабаровска от лица двух коммерческих организаций. Директорами этих двух фирм являлись подставные лица, зарегистрированные в Московской и Рязанской областях.

Злоумышленник действовал по доверенности. При таможенном декларировании он предоставлял в Хабаровскую таможню подложные документы (контракт и разрешение СИТЕС), на основании которых осуществлялся незаконный экспорт ценных пород древесины.

По факту контрабанды лесоматериалов Хабаровская таможня возбудила 7 уголовных дел по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Пресс-служба ДВТУ

02.06.20

Тюменские таможенники выявили контрафактные заготовки для обуви

В регионе деятельности Тюменской таможни в пункте пропуска через государственную границу Петухово выявлена крупная партия контрафактной продукции. Благодаря оперативному взаимодействию с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям таможенники задержали транспортное средство, следующее из Казахстана (город Алма-Ата) в Россию (город Пышма Свердловской области).

В транспортном средстве перемещались заготовки для обуви, как оказалось, контрафактной.

При досмотре таможней выявлены более 20 тысяч контрафактных заготовок, маркированных товарным знаком «NIKE». Правообладателем оценен экономический ущерб на сумму более 95 млн рублей.

«Тюменская таможня на постоянной основе проводит работу по предотвращению ввоза в Россию контрафактной продукции. Так, за 2019 год Тюменской таможней выявлено более 288 тысяч единиц контрафактной продукции с экономическим ущербом около 480 миллионов рублей,» - прокомментировал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Роман Шепер.

В настоящее время готовятся материалы в органы полиции для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством. Дальнейшая судьба поддельных товаров будет зависеть от решения суда.

Справка:

Поддельные товары могут быть опасны для жизни и здоровья граждан. Кроме того, реализация контрафактной продукции наносит серьезный ущерб деятельности добросовестных предпринимателей.

Данная незаконная деятельность образует признаки уголовно наказуемого деяния по части 1 статьи 180 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Пресс-служба УТУ

01.06.20

Экс-инспектор Псковской таможни пропустил машину с 300 кг гашиша

Экс-инспектор Псковской таможни халатно исполнил свои обязанности и пропустил в страну машину с 300 кг гашиша. Как рассказали «МК в Пскове» в Северо-Западной транспортной прокуратуре, инцидент произошёл на территории многостороннего пункта пропуска «Бурачки».

Один из пересекающих границу автомобилей государственный таможенный инспектор проверил рентгеном. Однако получившиеся снимки осмотрел вскользь. Из-за этого в страну из Латвии въехал автомобиль с крупной партией наркотиков.

Опасный транспорт снова проверили лишь с Московской области. Там сотрудники правоохранительных органов и обнаружили в тайнике в прицепе машины гашиш, который не заметили на таможне.

Инспектора уволили и назначили ему штраф в 50 тысяч рублей. В отношении водителя транспорта возбудили уголовное дело, наркотики изъяли.

Московский Комсомолец Псков

01.06.20

Россельхознадзор выявил на рынке в Мытищах почти 860 кг запрещенной к ввозу молочной продукции

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям обнаружило на рынке в Мытищах и уничтожило почти 860 кг молочной продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«28 мая 2020 года Федеральной таможенной службой России совместно с Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в рамках межведомственного взаимодействия, проведено контрольно-надзорное мероприятие на территории продовольственного рынка «Мытищинская ярмарка» по адресу: Московская область, Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 1Б. В результате осмотра у пяти индивидуальных предпринимателей Управлением Россельхознадзора выявлена молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, общим весом 856 кг», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в перечне выявленной продукции - сыры в ассортименте производства Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Дании, Италии, Эстонии.

«Запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на специальном полигоне отходов, расположенном в Ступинском районе Московской области, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», - заключили в Россельхознадзоре.

Агентство Москва

01.06.20

Иркутская таможня выявила невозврат свыше 6 миллионов рублей за экспортированный в Китай каменный уголь

Иркутская таможня привлекла к административной ответственности общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в г. Ангарске Иркутской области, а также его генерального директора по фактам нарушений требований валютного законодательства, связанных с уклонением от исполнения обязанностей по возврату денежных средств, причитающихся за экспортированный в Китай товар – каменный уголь.

По результатам завершившейся 13 мая проверки было установлено, что иркутское общество с ограниченной ответственностью заключило долгосрочный внешнеэкономический контракт с суйфэньхэнской компанией (КНР) на поставку товара – «угля каменного битуминозного» общим объемом 70 тысяч тонн.

Контрактом предусматривалась оплата (перечисление денежных средств) покупателем – китайской фирмой после поступления угля на станцию назначения – Маньчжурия (Китайская железная дорога). Однако оплата за экспортированный в Китай уголь на общую сумму (в рублевом эквиваленте) свыше 6 млн рублей на банковский счет российской фирмы-продавца так и не поступила.

В ангарской фирме-экспортере пояснили, что ранее контракты с данной китайской компанией не заключались. При этом при заключении контракта проверка, на предмет надежности данного инопартнера, не проводилась.

Исполняющая обязанности начальника отдела валютного контроля Иркутской таможни Анна Лосская пояснила: «В соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации российская фирма-экспортер обязана в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить получение на свои счета в уполномоченных банках денежные средства, причитающиеся за переданный иностранному партнеру товар».

С начала 2020 года отделом валютного контроля Иркутской таможни было проведено 59 проверок фирм и организаций - участников внешнеэкономической деятельности.

По результатам данных проверок было выявлено 1935 нарушений валютного законодательства на общую сумму свыше 1 млрд. 203 млн. рублей. При этом 98% нарушений валютного законодательства были выявлены при проверке экспортных контрактов.

Всего с начала 2020 года по данным проверкам иркутские таможенники возбудили 94 дела об административных правонарушениях. Основные правонарушения связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар.

СПРАВКА

Проведение проверок соблюдения валютного законодательства таможенными органами было приостановлено в период с 25 мая по 31 мая текущего года (Постановление Правительства РФ № 671 от 13 мая 2020 года).

Ранее запрет на проведение аналогичных проверок распространялся только на налоговые органы (Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»).

Пресс-служба СТУ