Томской таможней в первом полугодии 2015 года выявлены нарушения валютного законодательства на сумму 913 миллионов рублей
Томской таможней в первом полугодии 2015 года выявлены нарушения валютного законодательства на сумму 913 миллионов рублей. По данным фактам возбуждено 117 дел об административных правонарушениях (АП) и 15 уголовных дел.
Согласно требованию валютного законодательства, по истечении сроков исполнения внешнеторговых контрактов организации должны обеспечить поступление валютных средств на свои банковские счета за экспортные поставки товаров либо поставку товаров за перечисленные валютные средства на их приобретение. Однако не всеми участниками внешнеэкономической деятельности это требование добросовестно выполняется.
Должностными лицами Томской таможни постоянно ведется работа по привлечению к административной и уголовной ответственности нарушителей валютного законодательства Российской Федерации (РФ). Именно по фактам нарушения валютного законодательства в таможне возбуждается больше половины дел. Так, за первое полугодие 2015 года возбуждено 117 из 211 дел об административных правонарушениях и 15 из 30 уголовных дел.
В текущем полугодии наиболее «громким» стало возбуждение уголовного дела и дела об АП по факту перечисления нефтеперерабатывающим предприятием 21 000 000,00 долларов США (833 658 000,00 рублей РФ) на счета офшорной фирмы на Кипре за оборудование, поставка которого в Томск так и не последовала.
Кроме того, были выявлены нарушения валютного законодательства в ходе экспорта кедрового ореха в Китай на общую сумму 83 737 335 рублей. По данным фактам возбуждено три уголовных дела по статье 193 Уголовного кодекса РФ.
Большинство нарушений валютного законодательства совершается при поставках лесоматериалов в Узбекистан, Казахстан, Киргизию. С начала 2015 года выявлено нарушений на сумму 79,3 миллиона рублей. Возбуждено 116 дел об АП по ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ и 10 уголовных дел по статье 193 Уголовного кодекса РФ.
Томскими таможенниками были выявлены и такие преступления, как подделка внешнеторговых контрактов в части сроков их действия, якобы «отодвигающих» исполнение обязанности по возврату валютных средств на банковские счета. Однако подделка документов не помогла недобросовестным экспортерам лесоматериалов избежать уголовной ответственности.
Для справки. В результате проведенных проверок за 1 полугодие 2014 года по фактам нарушения валютного законодательства возбуждено и передано в Территориальное управление Росфиннадзора 68 дел об административных правонарушениях на сумму 81,48 миллиона рублей; в первом полугодии 2013 года – 49 дел об административных правонарушениях на сумму 30,65 миллиона рублей.
Пресс-служба СТУ