ФТС привлекла юристов-тяжеловесов к спору с BoNY
Группа американских юристов согласилась выступить на суде по делу о претензиях Федеральной таможенной службы России к Bank of New York Mellon. Эксперты выступят на стороне ФТС.ФТС привлекла в качестве экспертов профессора Гарвардской школы права Алана Дершовица, одного из разработчиков Закона о подверженных рэкету и коррупции организациях (RICO), профессора Роберта Блэйки и почетного судью апелляционного суда Второго округа Джорджа Пратта. Об этом сообщает PRNewswire.
ФТС требует взыскать с BoNY Mellon неустойку за осуществление незаконных схем легализации денег без уплаты таможенных пошлин и налогов в 1996−1999 годы. Это дело расследовалось в США. В 2006 году суд признал ряд сотрудников банка виновными. Тогда суд установил факт отмывания $7,5 млрд. Согласно американскому законодательству, пострадавшая сторона может требовать возмещения ущерба в три раза больше, чем объем отмытых средств.
ФТС оценивает ущерб в $22,5 млрд.
В ходе заседаний в Арбитражном суде Москвы адвокаты BoNY Mellon ставили под вопрос подсудность этого дела российскому суду. По их мнению, иск не может рассматриваться в России, так как ФТС обосновывает свою позицию нормами американского законодательства, в том числе Законом о подверженных рэкету и коррупции организациях.
В конце мая Арбитражный суд Москвы решил привлечь к делу американских и российских экспертов. Одним из ключевых должно стать выступление Роберта Блэйки, на основании экспертного мнения которого свои решения выносят американские и иностранные суды, рассматривающие дела в соответствии с RICO. Блэйки давал экспертные заключения и для Верховного суда США.
Со своей стороны BoNY привлекла известного юриста и бывшего генпрокурора США Ричарда Льюиса «Дика» Торнбурга. Он должен представить главные контрангументы доводам Роберта Блэйки. Торнбург будет упирать на слабые стороны RICO. Ожидается, что он будет говорить об «истинных» причинах принятия закона в 1970 году. В 1969−1975 годах по назначению президента США Ричарда Никсона Торнбург работал прокурором Западного округа штата Пенсильвания. В это время Торнбург приобрел имидж непримиримого борца с организованной преступностью.
Американские эксперты выступят в суде 30 июня. После выступления специалистов Арбитражный суд должен принять решение о дальнейшем рассмотрении иска или его отклонении.
«АКАДО-Столица»; 03.06.08