Дело о приморских ВИП-контрабандистах расследуется поверхностно
Лидерами организованной преступной группировки стали приморские сенатор, депутат, юрист и бизнесмены
В Приморском краевом 19 июля суде состоялось предварительное слушание по делу о контрабанде в особо крупном размере (ч. 4 ст. 188 УК РФ). Результатом заседания стало удовлетворение ходатайства стороны защиты о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Формирование коллегии назначено на 19 августа.
По версии следствия, с 2002 по 2007 год организованное преступное сообщество (ОПС), в которое входило более трех десятков человек, незаконно переправило в РФ товаров народного потребления более чем на 2,3 млрд руб. Перед судом предстанут четверо из десяти организаторов и руководителей ОПС. Дела остальных, которые скрываются за границей, выделены в отдельное производство.
В июне 2010 года Генпрокуратура России направила в Приморский крайсуд уголовное дело о широкомасштабной контрабанде. По версии следствия, в ОПС, созданное не позднее 2 февраля 2002 года с целью контрабандных поставок из Китая и Южной Кореи в Россию, входило 36 человек. На скамье подсудимых пока будет только 16, остальные находятся в розыске.
Лидерами ОПС правоохранительные органы считают экс-сенатора Игоря Иванова, краевого депутата Геннадия Лысака, родственника последнего, авторитетного предпринимателя Дениса Павлова, руководителя дальневосточной адвокатской конторы «36 часов» Александра Литвинова и еще восьмерых человек. Впрочем, перед судом предстанут лишь четверо предполагаемых «организаторов сообщества и его структурных подразделений» — это бизнесмены Михаил Гаврилов, Антон Баженов и Владимир Бажанов, а также адвокат Александр Литвинов. Остальные находятся в розыске, и их дела выделены в отдельное производство.
Основой будущей империи контрабандистов, по версии следствия, стало зарегистрированное во Владивостоке ООО «Ростек-ДВ-Сервис», которое возглавлял Денис Павлов. Для «эффективного управления» каналами поставки контрабандного товара «Ростек» открыл свои филиалы в Китае, Корее, Приморском крае и Москве. Также были приобретены три склада временного хранения (СВХ), расположенные в зоне ответственности Гродековской и Уссурийской таможен.
Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО «Транс Трек». В Москве, по версии следствия, вагоны разгружались на грузовых площадках АСТ и «Щебенка» Черкизовского торгового комплекса, после чего работники компаний «РДВ-Сервис» и «Ветер» доставляли их потребителям.
Как считает следствие, в том же 2002 году лидеры ОПС вступили в сговор с неустановленными следствием руководителями Дальневосточной таможни и добились того, что все грузы, идущие из КНР, хранились лишь на принадлежащих ОПС складах.
Уже через год, говорится в материалах дела, контрабандисты для перевозок ширпотреба стали использовать и морской транспорт. Этим занимался учредитель ООО «Ист Рэйл» Сергей Хэ (он также находится в розыске), арендовавший суда в Находке и корейском порту Пусан. Гендиректор же ООО «Ист Рэйл» Геннадий Сырцов (также в розыске), по версии следствия, используя обширные связи в таможенных и правоохранительных органах, занимался оформлением растаможки поступающих из-за границы товаров. Помимо них, по версии следствия, одним из лидеров ОПС являлся глава адвокатской конторы «36 часов» Александр Литвинов, который курировал связи с правоохранительными органами и обеспечивал юридическое прикрытие.
В сентябре 2003 года глава «Ростека» Денис Павлов создал ООО «Транспортно-логистическая компания „Альянс“», которое взяло на себя контроль за перевозками контрабандных грузов. Средства, полученные за доставку контрабандного товара, по версии следствия, аккумулировались на двух специальных счетах, открытых в гонконгском Standard Chartered bank. Всего, по версии следствия, с 2002 по 2007 год контрабандным путем на территорию Российской Федерации было ввезено товаров общей стоимостью более 2,3 млрд руб. Кроме того, были легализованы денежные средства, приобретенные преступным путем, в сумме более 5,5 млрд руб. и $1,5 млн. Государству был причинен ущерб в виде неуплаченных таможенных сборов и пошлин в размере более 1,5 млрд руб.
Защитник одного из обвиняемых заявил, что отметил, что в деле о многолетнем контрабандном трафике почему-то даже не упоминаются ни таможенники, ни курирующие границу сотрудники ФСБ, без участия которых «вменяемая следствием преступная деятельность» не могла осуществиться. «Это дело расследовано поверхностно», - заявил он. «Коммерсантъ».
deita.ru 20.07.10