28.04.11

Возбуждены уголовные дела в связи с невозвращением денежных средств из-за границы

Как сообщила Пресс-служба ФТС РФ, сразу два уголовных дела возбуждены Минераловодской таможней по ст.193 УК РФ - невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих, в соответствии с законодательством РФ, обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.

Фигурантом в обоих случаях стал генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Минераловодском районе.

В июле 2009 года между руководимым им ООО и одной из компаний Гонконга был заключен внешнеэкономический контракт на поставку товара – комплектующих к персональным компьютерам. Несколько дней спустя подобный контракт, теперь уже на поставку оборудования и бытовой техники, был заключен с компанией из Республики Панама. Цены двух контрактов составили 5 300 000 и 9 082 400 долларов США соответственно. В обоих случаях предусматривалась 100-процентная предоплата получаемого товара. На основании заключенных соглашений в ОАО КБ «Ставропольпромстройбанк» были открыты паспорта сделок. В дальнейшем в течение августа-сентября 2009 года - в несколько этапов – российский участник перевел на счета своим зарубежным партнерам в общей сложности 2 млн. 988 тыс. долларов США (2 011 000 - компании в Гонконге и 977 000 – панамской фирме).

Ранее, в 2008 году, на счет вышеназванного ООО поступило 240 млн. руб. со счета иностранной компании, зарегистрированной в Москве. Назначение данных платежей - «за детские коляски и строительные материалы». Но, как выяснилось, Минераловодское общество-получатель указанные товары на внутреннем рынке не приобретало (списание денежных средств с его счетов шло только за рубеж), участником внешнеэкономической деятельности не является, и потому не могло реализовать вышеназванные товары московской компании-плательщику.

Товары, поставки которых предусмотрены контрактами с партнерами из Панамы и Гонконга, в Россию не поступали. Сами контракты не продлевались. Таким образом, нарушен Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с ч.1 ст.19 которого установлена обязанность резидента в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары. Сумма перечисленной и не возвращенной в страну валюты более чем втрое превысила крупный размер, предусмотренный уголовным кодексом РФ.

Ответственность за данное преступление установлена ст. 193 УК РФ в виде лишения свободы на срок до трех лет.

VCH.RU ; 28.04.11