19.11.10

Омская таможня, как агент валютного контроля, выявила нарушений на сумму 7,6 млрд. рублей

В Омской таможне состоялась тематическая встреча с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и работниками банковской сферы на тему «Противодействие оттоку капитала за пределы Российской Федерации». Специалисты отдела валютного контроля таможни, представители Главного управления Центрального банка РФ по Омской области, Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области, Управления Федеральной налоговой службы РФ по Омской области довели до 90 участников встречи вопросы по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений валютного законодательства, виды мер ответственности за нарушения валютного законодательства, а также требования Банка России по исполнению валютного законодательства и законодательства в области противодействия легализации преступных доходов.

Начальник отдела валютного контроля Омской таможни Елена Асланиди отметила: «По результатам работы за текущий период 2010 года зафиксирован рост эффективности деятельности таможни в качестве агента валютного контроля. Сумма выявленных нарушений валютного законодательства в 2010 году более чем в 2 раза превышает показатель прошлого года».

В январе-октябре 2010 года отделом валютного контроля было проведено 190 проверок. Доля инициативных проверок составила 87%.

В результате проверок по фактам нарушения резидентами актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования возбуждено 41 дело об административном правонарушении (АП) на сумму 61,3 млн. рублей. Вынесено 48 постановлений по делам об АП данной категории (в том числе 11 постановлений по делам 2009 года). Наложено штрафов на сумму 35,3 млн. рублей.

Благодаря совместной работе в текущем году отделов Омской таможни, таких как валютного контроля, дознания, оперативно-розыскного, административных расследований было возбуждено 16 уголовных дел по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации на сумму 7,5 млрд. рублей по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте.

Несмотря на то, что в 2010 году сумма невозврата валюты, при которой возбуждаются уголовные дела, была законодательно увеличена до 30 млн. рублей, количество уголовных дел продолжает расти (рост по сравнению с 2009 годом составил 25%).

Рост суммы выявленных нарушений валютного законодательства связан с выявлением схем, когда недобросовестные участники ВЭД представляют в уполномоченные банки фиктивные грузовые таможенные декларации в качестве документов, подтверждающих ввоз товаров по импортным контрактам, в соответствии с которыми денежные средства перечисляются за границу Российской Федерации. По указанным фактам в 2009 году Омской таможней выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 3,36 млрд. рублей, что составляет 65% от общей суммы выявленных нарушений.

Для эффективной реализации задач валютного контроля осуществляется взаимодействие таможенных органов с Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, налоговыми органами, Главным управлением Центрального банка РФ по Омской области. Со всеми этими органами на федеральном уровне заключены Соглашения об информационном взаимодействии. Постоянно проводятся рабочие встречи, осуществляется обмен информацией. Также на постоянной основе ведется работа с участниками ВЭД и уполномоченными банками, направленная на предупреждение нарушений в сфере валютного законодательства. Так, в феврале 2010 года совместно с Омской торгово-промышленной палатой проведен круглый стол с участниками ВЭД и представителями уполномоченных банков по вопросу валютного регулирования при осуществлении ВЭД. В июле 2010 года проведена тематическая встреча с представителями уполномоченных банков и ГУ ЦБ РФ по Омской области на тему «Валютное регулирование и валютный контроль в условиях вступления с 01.07.2010 Таможенного кодекса Таможенного союза».

Справка:

В 2008 году Омской таможней возбуждено одно уголовное дело на сумму 110,2 млн. рублей, в 2009 году выявлены случаи невозврата валюты в особо крупных размерах (свыше 5 млн. рублей), возбуждено 4 уголовных дела по ст.193 УК РФ на сумму 5,2 млрд. руб.

Кроме того, в июне 2010 года вынесен обвинительный приговор по двум уголовным делам, возбужденным в конце 2008 и начале 2009 года в отношении руководителя ЗАО о назначении наказания в виде лишения свободы на срок 1,5 года (условно).

Пресс-служба ФТС РФ ; 19.11.10